根据MAS，渣打信托对这一笔交易并未合理准备，也并未就起疑事项提前上报，以确定相关的操作是否符合相关法律规定。
在MAS介入调查期间，也发现了双方在风险管理和控制方面做得不尽人意，并未根据新加坡管理当局的要求予以实施。
对此，MAS管理高层Ong Chong Tee表示，MAS要求金融机构在接受客户资金前，就资金是否涉及洗钱风险上作出合适评估，渣打银行应该事先在系统和监控资金交易上做好检查，希望渣打继续在风控方面保持警惕。
在反洗钱和打击资质恐怖主义金融的评估上，也揭示了如果机构能提升自身的风险管理和控制机制，那么就相关的惩罚也可避免，当然这类违法事件一旦发生，也必定会遭受必要的惩罚。
在评估和规范金融市场政策上，MAS使用了多样的方法。类似于其他机构，MAS很清晰地表示了不会对外汇市场做过多干涉。然而近期，MAS也表示，随着金融科技投资的兴起，重新认识了比特币和区块链技术，并可能随着这一需求的增长做出调整。
MAS口头上表示理解比特币在未来对金融市场可能产生的影响。虽然目前看起来MAS对金融行业的态度较为宽松，但新加坡当局市场对规范有所秉持，预计对相关产品的规范也会随之跟上。
目前新加坡金融管理局就渣打银行的违法行为考虑是否将渣打银行在新加坡的银行牌照停牌。
陈辉想了想，当即给美利坚加尼弗尼亚财团的乔治打了一个电话，接通后。
陈辉当即开口说道：“乔治，最近好吗？”
“非常好，但是休息不怎么好！你知道的，都是一些小问题，花点时间就可以处理完毕”乔治说道，最近他负责的亚洲美国银行业务也遭遇不少麻烦，四处惹到官司，让他很烦心，好在都是一些小问题，只是这些小问题多了点。比起汇丰银行的罚款数十亿美元来，这些确实不过是小问题，
“嗯，小问题就好，对了，乔治，我劳烦你办的事情怎么样了？”陈辉当即问道，这个需要用到加利福尼亚财团的广大资源
乔治说道：“陈，你要的东西，我们已经收集好了，明天我就会到香港，我们好好详谈，最近新加坡主权基金确实给我们制造了不少麻烦，这次必须把星展银行跟淡马锡控股公司给收拾了！”
“好，我们这次就废了新加坡主权基金的这两个马仔！”陈辉笑道，星展银行跟淡马锡控股公司正是新加坡主
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