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第452章 海外账户

作品:迷轨作者:鹰览天下事
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陈让坐在办公桌前,面前摊开着鸿鹄科技在2007年的银行流水单据。他的目光锁定在那笔三百万元预付款的去向上——这笔钱在2007年6月20日进入鸿鹄科技的账户后,在短短七十二小时内被分五次转移了出去。

他拿起放大镜,仔细查看每一笔转账记录的细节。第一笔转账发生在6月21日上午九点十七分,金额五十万元,收款账户是“Golden Summit Investment Ltd.”,开户行是新加坡星展银行。第二笔转账发生在同一天下午两点四十三分,金额同样是五十万元,收款账户相同。第三笔转账发生在6月22日上午十点零八分,金额八十万元,收款账户变成了一个他从未见过的名字——“Bright Future Holdings”,开户行是瑞士苏黎世银行。第四笔和第五笔转账发生在6月23日,金额分别为六十万元和六十万元,收款人是两个个人账户,户主分别是赵鼎坤的妻子和一个叫“Li Wei”的人。

陈让的手指在“Golden Summit Investment Ltd.”这个名字上轻轻敲击了几下。他打开电脑,登录了一个专门查询离岸公司信息的付费数据库,输入了这个名字。几秒钟后,屏幕上跳出了一页信息——Golden Summit Investment Ltd.,注册地在英属维尔京群岛,注册编号为BV1234567,成立于2006年12月15日,注册资本一万美元,法定代理人是一家位于香港的会计师事务所。董事名单上只有一个名字——Xu Zhenhua。

陈让盯着那个名字,沉默了很久。Xu Zhenhua——徐振华。他终于找到了那条将徐振华与鸿鹄科技直接连接起来的线。Golden Summit Investment Ltd.,这家注册在避税天堂的离岸公司,就是徐振华用来接收赃款的工具。三百万元瑞麟集团的资金,通过鸿鹄科技这个幌子,最终流入了徐振华控制的离岸账户。

他继续往下查,发现Golden Summit Investment Ltd.在收到那一百万元后,又在同年七月和八月分别收到了两笔来自不同渠道的汇款——一笔八十万元来自一家名为“鼎盛贸易”的公司,另一笔五十万元来自一家名为“华源精密机械”的公司。陈让的目光在华源精密机械这个名字上凝固了——这正是王志强的公司,也就是与徐振华存在远亲关系的那家公司。这意味着,徐振华通过Golden Su

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